MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

2014. november 12. 11:49 MTI
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

Mik ezek?

X
A sorban látható gombokkal a webes közösségi hálózatokon - Facebook - fejezheted ki egy kattintással tetszésedet vagy
oszthatod meg a cikkel kapcsolatos véleményedet ismerőseiddel.

"Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel kapcsolatban - üzenőfaladon
egyszerűen csak annyi jelenik meg, hogy kedveled ezt a cikket. Ha most éppen be vagy jelentkezve a Facebookra, akkor azt is
látod, hogy ismerőseid közül valakinek tetszett-e már ez az írás. Ha nem vagy bejelentkezve, a gomb megnyomása után ezt
egyszerűen megteheted. (Ez a gomb tényleg csak egy szimpla tetszésnyilvánítás - ha a cikkel kapcsolatban egyből véleményt is
megosztanál, akkor használd a cikk alatti szürke hátterű sorban található "Facebook" feliratot.)

A felugró ablakban beírhatod véleményedet is, és ha épp nem vagy bejelentkezve, egyben azt is megteheted.

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el - olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos - becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó - olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak - olvasható a közleményben.

Ajánlott cikkek

A cikk küldése e-mailben

X
Cikk címe:
MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Biztonsági kód
A fenti képen látható ellenőrzőkód:

*-al jelzett mezők kitöltése kötelező!

Cikk megosztása a közösségi portálokon

X
Ország, világ, gazdaság

Orbánt megalázták, bosszúból dupla vagy semmit játszik

nol.hu Clintonnal már úgysem lehetne rosszabb a viszony – így magyarázzák a kormányoldalon a miniszterelnök Trump melletti kiállását.

Eltévedt a Szombathely-Budapest Intercity-vonat

nol.hu Répcelak helyett Sárvárra futott be, a GySEV vizsgálatot indított.

Kínából jöhet a következő Banksy

Kínából jöhet a következő Banksy

A Graffiti Man néven alkotó férfi 3D-s alkotásaival hívta fel magára a figyelmet Pekingben.

Hogy jön össze Mozart és a kalligráfia?

Seb Lester segítségével. A művész ezúttal egy kis zenei aláfestéssel az ABC néhány betűjét rajzolta le.

Trumpot is jó messzire küldi az amerikai zenészvilág

Sok politikus engedély nélkül használt dalokat kampányában, ebből lett elege többek között Ushernek és Cindy Laupernek.

Bursaspor: az elnök megegyezett Dzsudzsák áráról – sajtóhír

Bursaspor: az elnök megegyezett Dzsudzsák áráról – sajtóhír

A szélsőért 2.5+1 millió eurót kapna a török klub. Mesés fizetéssel csábítják a labdarúgót.

BL: megint Nikolics! A Legia összes gólját a magyar szerzi

Négyből négy – a szlovák bajnok ellen is betalált a válogatott támadó. Előnyben várják a hazai visszavágót.

Újpest: bosszankodhat a FIFA, a CAS kijelölte a tárgyalást

A lila-fehérek így sem örülhetnek: nyáron biztosan nem igazolhatnak új játékost.

Juve: tánc vagy mi? Evra így reagált Higuaín szerződtetésére

Nézze meg a francia spontán vagy éppen nem annyira spontán reakcióját.

A válogatott edzője, aki szerint mosoly nélkül semmit sem ér a gyakorlat

„Túl komor az élet ahhoz, hogy ne legyünk játékosak” • „Az ingyen mosolyoknak nagy az ereje.”

FTC: „Adjatok egy esélyt” – Doll videón üzent a szurkolóknak

„Nagyon örülnénk, ha kilátogatnátok a Groupama Arénába, és támogatnátok bennünket.”

Kövessen bennünket a Facebook-on!
Megyei Piactér