MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

2014. november 12. 11:49 MTI
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

Mik ezek?

X
A sorban látható gombokkal a webes közösségi hálózatokon - Facebook - fejezheted ki egy kattintással tetszésedet vagy
oszthatod meg a cikkel kapcsolatos véleményedet ismerőseiddel.

"Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel kapcsolatban - üzenőfaladon
egyszerűen csak annyi jelenik meg, hogy kedveled ezt a cikket. Ha most éppen be vagy jelentkezve a Facebookra, akkor azt is
látod, hogy ismerőseid közül valakinek tetszett-e már ez az írás. Ha nem vagy bejelentkezve, a gomb megnyomása után ezt
egyszerűen megteheted. (Ez a gomb tényleg csak egy szimpla tetszésnyilvánítás - ha a cikkel kapcsolatban egyből véleményt is
megosztanál, akkor használd a cikk alatti szürke hátterű sorban található "Facebook" feliratot.)

A felugró ablakban beírhatod véleményedet is, és ha épp nem vagy bejelentkezve, egyben azt is megteheted.

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el - olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos - becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó - olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak - olvasható a közleményben.

Ajánlott cikkek

A cikk küldése e-mailben

X
Cikk címe:
MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Biztonsági kód
A fenti képen látható ellenőrzőkód:

*-al jelzett mezők kitöltése kötelező!

Cikk megosztása a közösségi portálokon

X
Ország, világ, gazdaság

Félelmetes üzemanyagár-emelkedés jön szombattól

Félelmetes üzemanyagár-emelkedés jön szombattól

nol.hu Literenként 6 forint 35 fillérrel nő a benzin és 12 forint 70 fillérrel a gázolaj ára a jövedéki adó emelkedése miatt.

Orbán nem mond le, ha érvénytelen lesz a népszavazás

nol.hu Lázár János mindenkit megnyugtatott a Kormányinfón.

„Indul a gőzhenger, és kinyírnak”

nol.hu Volner János, a Jobbik frakcióvezetője állítja: egy nagyvállalkozó arra próbálta rávenni, hogy „támadja be” saját pártját.

Az óriásember nagyon apró ételeket főz

Az óriásember nagyon apró ételeket főz

Ezeken a videókon tótágast áll a világ.

Ilyet még nem látott: itt a betonbillentyűzet

Néhány ember tényleg nem éri be a tökéletesnél kevesebbel.

El: Ibra-gól döntött az MU 100. európai riválisa ellen

El: Ibra-gól döntött az MU 100. európai riválisa ellen

A „vörös ördögöket” legyőző Feyenoordot legyőzte a Fener. A Roma négy, a Zenit öt gólt vágott.

El: Korhuték angol csapattól szereztek pontot; égett az Inter

Balotelli a kapuba talált, de nagyon megverték őket • Fontos gólt szerzett a volt Vidi-légiós.

Elütötték, elvesztette mindkét lábát, Messi is a segítségére sietett

Világsztárok fogtak össze egy 27 éves futballistáért, aki cserbenhagyásos gázolás áldozata lett.

MTK: ezért épült betonfal a Hidegkuti Nándor Stadionban

MTK: ezért épült betonfal a Hidegkuti Nándor Stadionban

EXKLUZÍV FOTÓK. Veszélyes? Lemértük az alapvonal és a fal közötti távolságot.

Videó: A feleségemet akartam védeni, ok nélkül megütöttek – Szűcs Lajos

A régi Fradi-stadion sokkal közelebb állt az új kalandba vágó kapus szívéhez.

Fradi-tehetségek sora a legjobb NB II-es fiatalok között

Akik a leginkább éltek a „fiatalszabály” adta eséllyel – a hét legjobb Dragónertől Óváriig.

Megyei Piactér