MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

2014. november 12. 11:49 MTI
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

Mik ezek?

X
A sorban látható gombokkal a webes közösségi hálózatokon - Facebook - fejezheted ki egy kattintással tetszésedet vagy
oszthatod meg a cikkel kapcsolatos véleményedet ismerőseiddel.

"Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel kapcsolatban - üzenőfaladon
egyszerűen csak annyi jelenik meg, hogy kedveled ezt a cikket. Ha most éppen be vagy jelentkezve a Facebookra, akkor azt is
látod, hogy ismerőseid közül valakinek tetszett-e már ez az írás. Ha nem vagy bejelentkezve, a gomb megnyomása után ezt
egyszerűen megteheted. (Ez a gomb tényleg csak egy szimpla tetszésnyilvánítás - ha a cikkel kapcsolatban egyből véleményt is
megosztanál, akkor használd a cikk alatti szürke hátterű sorban található "Facebook" feliratot.)

A felugró ablakban beírhatod véleményedet is, és ha épp nem vagy bejelentkezve, egyben azt is megteheted.

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el - olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos - becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó - olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak - olvasható a közleményben.

Ajánlott cikkek

A cikk küldése e-mailben

X
Cikk címe:
MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Biztonsági kód
A fenti képen látható ellenőrzőkód:

*-al jelzett mezők kitöltése kötelező!

Cikk megosztása a közösségi portálokon

X
Ország, világ, gazdaság

Mészáros Família Zrt.-t játszik Pakson

nol.hu A paksi erőműben is végezhet építési munkálatokat Mészárosék cége, amely a felcsúti Makovecz stílusú kazánházat is felhúzta.

Drónfelvételen a földrengés elképesztő pusztítása

nol.hu A számadatoknál sokkal beszédesebb ez a szívszorító videó.

Azt sem tudta, kit jelöl, amikor Bayert lovagkeresztre jelölte

nol.hu „Én nem olvastam a publicisztikáit, csak a Gulag-témával kapcsolatos dolgokra figyeltem” – nyilatkozta lapunknak Pintér Jolán.

Fesztiválon kapott stroke-ot a Barátok közt egykori szereplője

Fesztiválon kapott stroke-ot a Barátok közt egykori szereplője

Halász Gábor évekig játszotta Hoffer Misi szerepét.

És az Ön szemét be tudja csapni ez a videó?

Az optikai illúzió csodáit 3D-s miniszobrokon mutatja be egy művész.

Obamát is beszippantotta a virtuális valóság

Látszólag a Fehér Házban nézelődik, de igazából máshol jár.

Serie A: 6 gól, lapeső, Napoli-győzelem a Milan ellen

Serie A: 6 gól, lapeső, Napoli-győzelem a Milan ellen

Mertens tarthatatlan volt, Milik duplázott, Suso hiába lőtt pokoli nagy gólt a nápolyi hálóba.

Vasárnapi sportműsor: pályán a Barca, a City és Nagy Ádámék

F1-es futam Belgiumból • Dárdaiék idénynyitót vívnak • Három NFL-meccs.

La Liga: a Real Madrid folytatta nagy sorozatát, 14-nél tart

Zidane csapata megszenvedett a Celta Vigóval, de a hajrában Kroos belőtte a győztes gólt.

A ráadásban jött a dráma – Rashford góljával nyert az MU

A ráadásban jött a dráma – Rashford góljával nyert az MU

A szakadó esőben hősiesen védekezett az újonc és eddig hibátlan Hull City, ez azonban nem ért pontot.

Serie A: csak a szokásos – a Juventus bedarálta a Laziót

A „zebrák” sorozatban nyolcadszor fektették két vállra a fővárosiakat.

Válogatott: újoncok a csapatban – Storck kerete a vb-selejtezőre

Storck még soha nem dolgozott ilyen fiatal kerettel • „A szemem előtt már a markáns fiatalítás lebeg.”

Kövessen bennünket a Facebook-on!
Megyei Piactér