MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

2014. november 12. 11:49 MTI
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

Mik ezek?

X
A sorban látható gombokkal a webes közösségi hálózatokon - Facebook - fejezheted ki egy kattintással tetszésedet vagy
oszthatod meg a cikkel kapcsolatos véleményedet ismerőseiddel.

"Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel kapcsolatban - üzenőfaladon
egyszerűen csak annyi jelenik meg, hogy kedveled ezt a cikket. Ha most éppen be vagy jelentkezve a Facebookra, akkor azt is
látod, hogy ismerőseid közül valakinek tetszett-e már ez az írás. Ha nem vagy bejelentkezve, a gomb megnyomása után ezt
egyszerűen megteheted. (Ez a gomb tényleg csak egy szimpla tetszésnyilvánítás - ha a cikkel kapcsolatban egyből véleményt is
megosztanál, akkor használd a cikk alatti szürke hátterű sorban található "Facebook" feliratot.)

A felugró ablakban beírhatod véleményedet is, és ha épp nem vagy bejelentkezve, egyben azt is megteheted.

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el - olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos - becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó - olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak - olvasható a közleményben.

Ajánlott cikkek

A cikk küldése e-mailben

X
Cikk címe:
MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Biztonsági kód
A fenti képen látható ellenőrzőkód:

*-al jelzett mezők kitöltése kötelező!

Cikk megosztása a közösségi portálokon

X
Ország, világ, gazdaság

Botkára nagyobb feladat vár

nol.hu Az MSZP új elnöke azt ígéri: minden olyan demokratikus ellenzéki erővel lesz beszélgetés, amely a közös célban, a kormány leváltásában érdekelt.

Álombiznisz Kálomistának, megint több százmilliós megrendelést kapott

nol.hu Az MTVA újabb 630 millió forintot fizet két filmsorozat folytatásáért Kálomista Gábor cégének. A Megafilm az állami média legnagyobb beszállítója, eddig 3 milliárd forintnyi megrendelést kapott.

Magyarország, a tülekedő csatlós

nol.hu 1941. június 27. Ez volt az a nap, ma 75 éve, amelyen Horthy Miklós és a kormányzása alatt álló Magyarország önként és dalolva "a gazemberek oldalára állt".

„Az ország egyik fele utálja a másikat”

nol.hu Nem igazán aggódnak az Egyesült Királyságban élő és dolgozó magyarok jövőjük miatt. Úgy tartják, míg van bejelentett munkájuk, addig baj nem lehet.

Viszkis rabló: „Én beálltam a sorba”

nol.hu Egykori társammal ellentétben sem a börtönben nem követtem el semmit, sem a szabadulásom után – mondta Ambrus Attila egykori társa vádjaira reagálva.

Jamie Oliver megszólalt Brexit-ügyben

nol.hu A kilépést hajlandó lenne tudomásul venni, ha muszáj, de van, amit sosem.

Eb 2016: Hodgson lemondott kapitányi posztjáról

Eb 2016: Hodgson lemondott kapitányi posztjáról

Az izlandi társkapitány nyugodtabb volt, mint az Ausztria elleni mérkőzésükön.

Eb 2016: a negyeddöntő időpontjai, helyszínei, kommentátorai

Csütörtöktől naponta egy meccs lesz • Az M4 Sport két kommentátorral folytatja.

Itt az Eb legnagyobb csodája! Izland kiejtette Angliát!

Az angolok öt nap alatt másodszor mondtak búcsút Európának. Rooney betalált, de Izland fordított.

Eb 2016: „Egy korszak vége” – spanyol és olasz visszhang

Eb 2016: „Egy korszak vége” – spanyol és olasz visszhang

A spanyol lapok a nyolcaddöntőben búcsúzó címvédőt siratják.

FTC: „Megértjük Nagy Ádámot, ezért mondott nemet a Chelsea-nek is”

„Őrületesen nagy igazolás lenne” • Egyik kérője mindent megtett érte, de „túl jó volt az Eb-n”.

Spexit – az olaszok visszavágtak a négy évvel ezelőtti döntőért

Támadásban és védekezésben is a címvédő fölé nőtt Antonio Conte együttese.

Kövessen bennünket a Facebook-on!
Megyei Piactér