MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

2014. november 12. 11:49 MTI
Szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe januártól, a vállalatoknak év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Bankszövetség szerdán az MTI-vel.

Mik ezek?

X
A sorban látható gombokkal a webes közösségi hálózatokon - Facebook - fejezheted ki egy kattintással tetszésedet vagy
oszthatod meg a cikkel kapcsolatos véleményedet ismerőseiddel.

"Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel kapcsolatban - üzenőfaladon
egyszerűen csak annyi jelenik meg, hogy kedveled ezt a cikket. Ha most éppen be vagy jelentkezve a Facebookra, akkor azt is
látod, hogy ismerőseid közül valakinek tetszett-e már ez az írás. Ha nem vagy bejelentkezve, a gomb megnyomása után ezt
egyszerűen megteheted. (Ez a gomb tényleg csak egy szimpla tetszésnyilvánítás - ha a cikkel kapcsolatban egyből véleményt is
megosztanál, akkor használd a cikk alatti szürke hátterű sorban található "Facebook" feliratot.)

A felugró ablakban beírhatod véleményedet is, és ha épp nem vagy bejelentkezve, egyben azt is megteheted.

A közlemény szerint a pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének 2014. december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg.

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el - olvasható a tájékoztatásban.

A hitelintézetek adatai szerint számos - becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó - olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértelműen azonosítható, például internetbanki felületen kialakított formanyomtatvány esetében, és a személyes ügyfél-átvilágítása korábban már megtörtént.

A tényleges tulajdonos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály, a 2007. évi CXXXVI törvény 3. paragrafusa r pontja ad részletes tájékoztatást, a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlapjaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak - olvasható a közleményben.

Ajánlott cikkek

A cikk küldése e-mailben

X
Cikk címe:
MNB: szigorúbb pénzmosás elleni szabályok januártól

Biztonsági kód
A fenti képen látható ellenőrzőkód:

*-al jelzett mezők kitöltése kötelező!

Cikk megosztása a közösségi portálokon

X
Ország, világ, gazdaság

Ön megkóstolna egy ciánkék levest?

És ha cián nem lenne benne? Itt az új hülyeség, az unikornis rámen.

Hóban gázolnak a tevék, hótól roskadoznak a pálmák Afrikában

Hóban gázolnak a tevék, hótól roskadoznak a pálmák Afrikában

Olyan kemény az idei tél, hogy még a Szahara is fehérbe borult. Kattintás után jönnek a képek a különleges jelenetekről.

Lenyűgöző, ahogy a természet visszafoglalta ezt a kínai szellemfalut

Lenyűgöző, ahogy a természet visszafoglalta ezt a kínai szellemfalut

Mindenki elhagyta a halásztelepülést Goqui szigetén, és akkor betoppant a zöld.

Bécsben meglovasítottak egy VILLAMOST

Ilyen járművet azért nem szoktak ellopni.

Férfi kézi-vb: A nagypapám is azt szerette volna, hogy itt legyek – Mikler

Férfi kézi-vb: A nagypapám is azt szerette volna, hogy itt legyek – Mikler

Nagy László: A szívem vitt a pályára, itt szerettem volna lenni a csapattal.

NFL: Patriots–Steelers AFC-döntő – élőben az NSO-n!

Valamelyik gárda csúcstartó lesz: egyikük a kilencedik alkalommal jut be a Super Bowlba.

NFL: Jones-parádé, az Atlanta utazhat Houstonba

A Sólymok történelmük során mindössze másodszor jutottak be a Super Bowlba.

NFL: „Bogesszel nagy Pittsburgh-szurkolók vagyunk”; pálinkát is főz a Fradi kapusa

NFL: „Bogesszel nagy Pittsburgh-szurkolók vagyunk”; pálinkát is főz a Fradi kapusa

Holczer Ádám nem csak a tojáslabda szerelmese, szőlőtermesztéssel és pálinkafőzéssel is foglalkozik.

La Liga: 5/5 – nem tud hibázni a Barcelona

Mindkét Suárez betalált, a katalánok kiütötték az Eibart.

Gyász: a Dunakeszi fiatal futsalosa az áldozatok közt, hétfőn gyásznap

Gyertyagyújtás a fiatal játékos emlékére. Gyásznap Magyarországon.

Megyei Piactér